Las autoridades turcas detuvieron a 62 personas el viernes por presuntos vínculos con el intercambio de criptomonedas de Estambul después de que su fundador huyera con activos de inversores por valor de 2.000 millones de dólares, informaron medios oficiales.
Los sospechosos fueron arrestados durante redadas en ocho ciudades, incluida Estambul, dijo la agencia de noticias Anadolu. La policía emitió órdenes de arresto contra otras 16 personas.
No hubo información inmediata sobre los detenidos.
Thodex suspendió las operaciones luego de un misterioso comunicado de prensa el miércoles que decía que necesitaba cinco días para lidiar con una inversión externa indefinida.
Los informes dicen que el mercado de valores cerró con al menos $ 2 mil millones de 391,000 inversores.
Posteriormente, los funcionarios de seguridad turcos publicaron una foto del fundador de Thodex, Faruk Fatih Ozer, pasando por el control de pasaportes en el aeropuerto de Estambul de camino a un lugar desconocido.
Fuentes de seguridad citadas por HaberTurk TV dijeron que estaba en Albania.
El abogado de los inversores, Oguz Evren Kilic, dijo a la AFP el jueves que cientos de miles de usuarios no pudieron acceder a sus billeteras digitales.
“Iniciamos trámites legales y presentamos una denuncia ante la fiscalía”, dijo.
Los fiscales investigaron al empresario por cargos de “grave fraude y establecimiento de una organización criminal”.
Según informes de prensa, la policía allanó la sede de la empresa en el lado asiático de Estambul y confiscó computadoras y materiales digitales.
Ozer dijo en un mensaje en la cuenta de Twitter de la compañía que se había ido al extranjero para reunirse con inversionistas extranjeros y que estaría en casa “en unos pocos días y estaría trabajando con las fuerzas del orden para hacer que la verdad salga a la luz”.
Cada vez más turcos recurren a las criptomonedas para proteger sus ahorros ante la fuerte caída del valor de la lira turca y la alta inflación.
El mercado turco de criptomonedas sigue sin estar regulado a pesar del creciente escepticismo del gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan sobre su seguridad.
© 2021 AFP