El volumen de compras de criptomonedas en Turquía se multiplicó por diez entre noviembre y marzo.
Turquía detuvo al jefe de una de las compañías de criptomonedas más grandes del país el sábado después de iniciar la búsqueda del fundador de otro intercambio que había huido a Albania.
El auge de las criptomonedas turcas amenaza con colapsar rápidamente a medida que las empresas colapsan y el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan se prepara para contener el mercado de divisas digitales no regulado.
El número de compras de criptomonedas en el país de 84 millones de personas se multiplicó por diez entre noviembre y marzo, ya que los turcos buscaron formas de preservar sus ahorros durante la fuerte caída del valor de la lira.
Pero el mercado comenzó a derrumbarse cuando el fundador de la bolsa Thodex con sede en Estambul, Faruk Fatih Ozer, huyó a Albania con activos de inversores por valor de 2.000 millones de dólares.
Thodex cerró mientras retenía la inversión de casi 400.000 usuarios.
Turquía emitió una orden de arresto internacional y detuvo a decenas de empleados de Thodex durante las redadas organizadas en todo el país el viernes.
Los funcionarios también bloquearon la cuenta del intercambio Vebitcoin, uno de los cinco más grandes de Turquía, y abrieron una investigación después del cese abrupto de operaciones.
Los informes de noticias locales dicen que la policía detuvo al CEO de Vebitcoin, Ilker Bas, y a otros tres empleados de la compañía el sábado como parte de una investigación de fraude más amplia.
“Debido a los cambios recientes en la industria de las criptomonedas, nuestras transacciones se han vuelto mucho más intensas de lo esperado”, dijo Vebitcoin en su sitio web.
“Lamentamos decir que esta situación nos llevó a un proceso financiero muy difícil. Tomamos la decisión de descontinuar nuestro negocio para cumplir con todas las regulaciones y reclamos”.
Carteras robadas
Los datos publicados a AFP por las empresas analíticas Chainalysis y Kaiko muestran que el volumen diario de todas las compras de criptomonedas en Turquía aumentó de alrededor de 500 millones de liras ($ 60 millones) en noviembre a hasta seis mil millones de liras en marzo.
Faruk Fatih Ozer huyó a Albania con activos de inversores por valor de $ 2 mil millones
Coinhills clasifica a Turquía como el quinto mercado de criptomonedas más grande del mundo.
Podría ser aún mayor, ya que muchos comerciantes turcos utilizan intercambios extranjeros populares en países como Malta.
Pero el gobierno de Erdogan se está preparando para endurecer las reglas después de decidir prohibir el uso de criptomonedas para comprar bienes y servicios a partir del 30 de abril.
El banco central turco advirtió la semana pasada que las criptomonedas “conllevan un riesgo considerable”.
“Las carteras pueden ser robadas o utilizadas ilegalmente sin el consentimiento de sus tenedores”, dijo el banco central.
Los problemas en Thodex comenzaron después del lanzamiento de una promoción que ofrecía a los inversores Dogecoins por una cuarta parte del precio que la popular moneda estaba vendiendo en otras bolsas.
Pero los usuarios de Thodex se quejaron de que era una estafa que les impedía revender sus monedas por su valor total de mercado o cambiarlas por otras criptomonedas.
Los fiscales turcos acusaron a Ozer de “fraude grave y establecimiento de una organización criminal”.
La agitación en Turquía causó una ola en el mercado global de criptomonedas y provocó que el valor de bitcoin cayera por debajo de los $ 50,000 después de alcanzar los $ 57,000 a principios de semana.
Los analistas dicen que la falta de supervisión hace que los usuarios sean más propensos al fraude en Turquía que en los países donde las transacciones digitales se informan a los funcionarios y se gravan.
“Dado que la criptomoneda actualmente no está regulada (en Turquía), puede ser más propensa al abuso y la actividad ilegal”, dijo a la AFP Jesse Spiro, jefe de gobierno de Chainalysis.
En general, las regulaciones ayudan a generar confianza en esta nueva clase de activos. Por otro lado, la volatilidad de la lira podría hacer que la criptomoneda sea más atractiva “.
© 2021 AFP