El lunes, las autoridades estadounidenses acusaron al gigante de las criptomonedas Binance de violar las leyes de valores, lo que combinado constituyó lo que llamaron una “gran red de fraude” y una “evasión calculada de la ley”.
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, supuestamente permite a los residentes de EE. UU. comerciar, a pesar de que la plataforma no está registrada en EE. UU. como bolsa de valores. El caso también se refiere al mal uso de los fondos de los clientes por parte de Binance.
La Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda civil que enumera 13 acusaciones sobre plataformas y otras entidades de inversión controladas por el fundador Changpeng Zhao, quien alguna vez fue visto como un rival del magnate de las criptomonedas en desgracia Sam Bankman-Fried.
El caso de la SEC se produce después de las acusaciones en marzo por parte de otro regulador estadounidense, la Comisión de Bolsa y Futuros de Productos Básicos.
“Trece acusaciones alegan que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una amplia red de fraude, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.
“Se ha alegado que Zhao y Binance han engañado a los inversores sobre sus controles de riesgo y corruptos volúmenes de operaciones mientras ocultan activamente quién está operando la plataforma, manipulando las operaciones de los creadores de mercado afiliados e incluso dónde y con quién se almacenaron los fondos de los inversores y los criptoactivos”.
Binance ha criticado las acciones de la SEC como un enfoque equivocado que amenaza el “papel de Estados Unidos como un centro global para la innovación y el liderazgo financiero”, dijo la compañía.
“La regulación de activos digitales sigue sin desarrollarse en gran medida en la mayor parte del mundo, y la regulación a través de la aplicación no es la mejor manera de avanzar”, dijo Binance en un comunicado. “Un marco regulatorio efectivo requiere cooperación, transparencia y compromiso político reflexivo, un camino que la SEC ha abandonado”.
“Tenemos la intención de defender vigorosamente nuestra plataforma”, dijo Binance.
Los fondos se han acumulado
El caso de la SEC describe a una empresa decidida a eludir las leyes de valores de EE. UU., lo que significa que los demandados “se han enriquecido con miles de millones de dólares estadounidenses, poniendo los activos de los inversores en un riesgo significativo”, dice la denuncia de la SEC.
Zhao y Binance afirmaron públicamente que a los clientes de EE. UU. se les prohibió comerciar en Binance.com, pero la plataforma “secretamente” permitía que los clientes de alto valor siguieran operando, dijo la SEC.
Zhao sostuvo que Binance.US era independiente de Binance pero estaba “controlado en secreto” por Binance “detrás de escena”, según la denuncia.
La agencia también afirmó que Zhao y Binance tenían activos de clientes “mixtos”, incluida otra entidad controlada por Zhao, Sigma Chain, que “participó en operaciones manipuladoras que inflaron artificialmente el volumen de operaciones de la plataforma”, dijo la SEC.
Zhao dijo que “el equipo de Binance está en espera para garantizar la estabilidad de los sistemas, incluidos los retiros y depósitos”, dijo en Twitter.
En un comunicado publicado el lunes, Binance expresó su decepción por las acciones de la SEC, pero no refutó directamente todas las afirmaciones de la agencia, como las relacionadas con BAM Management y BAM Trading, dos entidades estadounidenses que se presentaron como independientes pero que en la denuncia decían que en realidad estaban controladas. por Binance y Zhao.
“Dado que Binance no es un intercambio estadounidense, las acciones de la SEC son limitadas”, dijo Binance, y agregó que las sugerencias de que los activos en la plataforma estadounidense de la compañía están en riesgo “son simplemente incorrectas”.
La noticia del caso hizo que los precios de Bitcoin cayeran alrededor de un dos por ciento en la hora posterior a que el episodio llegara a los titulares.
© 2023 AFP